15

Статья 18. Совет директоров Общества.

1 . Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего .горания Акционеров.

Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий относится к компетенции Общего собрания ак­ционеров.

2. По решению Общего собрания Акционеров Общества членам Совета директоров Общества в период исполнения им своих обязанностей, могут выплачиваться вознаграждение и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества.

Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров Общества, могут устанавливаться внутренним документом, утвержденным Общим собранием Акционеров.

3  Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

4  Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Обшества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Обще­ ства.

5 Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании Акционеров.

В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

6. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии (Ревизора) Общества или аудитора Общества, Генерального директора Общества. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется внутренним документом Общества.

Принятие решений Советом директоров Общества возможно заочным голосованием (опросным путем).

На заседании Совета директоров Общества ведется протокол, содержащий все предусмотренные законодательством РФ сведения. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 10 дней после его проведения.

7  Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества - не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее половины предусмотренного решением Обществом собрания Акционеров количества. Общество обязано созвать чрезвычайное (внеочередное) оощее собрание Акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого чрезвычайного Общего собрания Акционеров.

8  Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов присутствующих, если законодательством РФ, настоящим Уставом и внутренним документом Общества, определяющим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Об­щества, не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача голоса од-