16
ним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества запрещаеся.
При принятии решений в случае равенства голосов членов Совета директоров Общества председатель Совета директоров имеет право решающего голоса.
Статья 19. Компетенция Совета директоров.
1. К компетенции Совета директоров Общества относятся решение вопросов общего руководства деятельности Общества, за исключением вопросов компетенции Общего собрания Общества.
2. К исключительной компетенции Совета директоров Общества относятся:
2.1 определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2.2 созыв годового и внеочередного Общих собраний Акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных отдельными положениями настоящего Устава и законодательства:
2.3 утверждение повестки дня Общего собрания Акционеров;
2.4 определение даты составления списка Акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании Акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Обшества в соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством РФ и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания Акционеров;
2.5 вынесение на решение Общего собрания Акционеров вопросов, предусмотренных выше настоящим Уставом и действующим законодательством РФ;
2.6 увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения Обществом акций в пределах количества и категорий (типа) изъявленных акций, если в соответствии с решением Общего собрания акционеров такое право предоставлено;
2.7 размещение обществом облигаций и иных ценных бумаг;
2.8 определение рыночной стоимости имущества в соответствии с требованиями законодательства;
2.9 приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством;
2.10 рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудиторам;
2.11 рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
2.12 использование резервного и иных фондов Общества;
2.13 утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности органов управления Общества;
2.14 создание филиалов и открытие представительств Общества;
2.15 принятие решения об участии Общества в других организациях, за исключением случаев, предусмотренных пп. 1.20 п.1 ст. 16 настоящего Устава;
2.16 заключение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ;
2.17 заключение сделок, предусмотренных настоящим Уставом и главой XI Федерального Закона "Об акционерных Обществах";
2.18 иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.
3. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральном}" директору Общества. |